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境外期貨風險高 山寨公司須警惕
2018-10-08

非法期貨活動之所以得逞,在于其利用投資者的僥幸心理和對投資理財知識的欠缺。標榜“低門檻、高收益”的境外期貨理財就可能是此類非法期貨活動的一種。

一、案情概要

涉案人李某以香港恒生指數期貨為噱頭, 精心編織了一個“低門檻、高收益”境外期貨理財陷阱。

首先是虛張聲勢:李某自稱是香港某投資有限公司(并無香港期貨業務牌照)的代理商,向投資者出示該香港投資公司的授權委托書。

其次是租用高檔辦公場所:他租用上海市某高檔辦公樓作為經營場所,讓投資者誤以為公司實力雄厚。

再者是提供“貼心”服務:他讓員工大肆鼓吹股指期貨的賺錢效應,派人上門簽定合同,由專人“免費”提供指導,費盡心機來打消投資者的各種顧慮。

最后是施以蠅頭小利:他設立由其全程控制的股指期貨交易網站,先指使員工指導投資者買賣期貨賺取微利,然后逐步讓投資者加大籌碼,直至保證金損失殆盡。

在短短的5個月里,李某招攬了32名客戶,收取客戶131萬保證金,造成客戶94萬元損失。

二、案情警示

根據國家規定,未經批準任何單位和個人不得經營期貨業務,境內單位或個人不得違反規定從事境外期貨交易。境內投資者通過非法機構的交易軟件或移動客戶端參與境外期貨交易,一旦發生糾紛,自身權益將無法得到有效保護。如果有人向您宣傳,做“外盤期貨”能夠賺大錢,那是欺詐誤導,請您不要參與,以免上當受騙,遭受損失。

為避免掉入陷阱,投資者要掌握投資理財基本知識,切實提高自身的防范和識別能力,為自己的財產“投?!币环荼匦璧摹捌桨搽U”。面對非法證券期貨活動,投資者應注意以下幾個方面的問題:

一是要核實相關機構的經營資質。設立期貨公司,須經國務院期貨監督管理機構批準。

二是要了解期貨投資的風險。期貨投資的風險本身就比股票投資大,正規期貨交易的保證金收取有嚴格規定,門檻較高;而非法期貨投資采用極低保證金比例吸引投資者,其蘊藏的風險遠高于正規期貨投資。

三是要正視涉外期貨投資維權問題。由于涉及境外,而期貨交易過程又由所謂外資代表處一手操控,監管部門查證起來相當困難。資金一旦轉移至境外,即便犯罪嫌疑人被抓獲,投資款項亦很難予以追回。

四是要識別非法期貨交易的資金交付特點。編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶,往往是非法期貨交易行為的重要特點,廣大投資者切勿上當。

 

(上海證監局供稿)


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