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《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》政策解讀
一、《三反意見》出臺的背景近年來,我國宏觀經濟保持平穩健康發展,社會秩序總體和諧穩定。與此同時,各類經濟犯罪特別是洗錢、涉眾型經濟犯罪、涉稅違法犯罪以及暴力恐怖活動形勢依然嚴峻,金融領域違法違規現
中國反洗錢 十年磨一劍
以全國人民代表大會常務委員會2006年10月31日通過反洗錢法為起點,中國反洗錢工作全面步入法治化軌道已有十年時間。十年來,受國際政治經濟等多重因素的影響,國際國內反洗錢與反恐怖融資形勢發生了深刻而復雜的變化。中國反洗錢工作經受了種種考驗,充分發揮了預防和打擊洗錢活動的作用,成為維護我國金融安全和經濟社會穩定的一把利劍。
《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施十周年
十年前,“9.11”的硝煙恰才散卻,國內金融改革正值攻堅,黨中央、國務院洞察復雜形勢,將國家反洗錢工作的重任賦予人民銀行。歷經十載,人民銀行廣大反洗錢工作人員肩負重托、高度負責、務真求實、創新進取,支持金融穩定,維護金融生態,護航金融外交,向國家和人民交出一份成果豐碩的答卷。
洗錢的概念及歷史演變
 一、洗錢的概念(一)概念洗錢(moneylaundering),最初并非法律概念,在歐洲中世紀鑄幣時代,貨幣兌換商將流通中被污染或氧化的金融鑄幣清洗干凈的行為被稱為洗錢,是最早的洗錢概念?,F代意義的洗
洗錢的特征
洗錢犯罪具有多樣化、專業化和復雜化的特征。洗錢的方式和手段具有較強的隱蔽性和技術性特征。因為洗錢的目的在于掩蓋犯罪收益的真正來源,使犯罪收益合法化,所以洗錢活動必然帶有隱蔽性的特征。它總是通過一系列法律的、經濟的、金融的方式,設置種種假象,掩蓋資金的真正面目。歸納起來,可疑得出以下一些洗錢的一般特征。
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